国机汽车(600335):国机汽车关于召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年06月08日 19:25:31 中财网

原标题:国机汽车:国机汽车关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-25号
国机汽车股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月30日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日 9点30分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告及摘要	√
4	公司2025年度独立董事述职报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案	√
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协 议》的关联交易议案	√
10	关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案	√
11	关于开展远期结售汇业务的议案	√
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
16	关于修订《内部问责制度》的议案	√
17	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
18	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案	√
19	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于2026年4月1日、4月24日、5月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、9、10、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600335	国机汽车	2026/6/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授1
权委托书（参见附件 ）、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；（三）登记时间：2026年6月25日、6月26日、6月29日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理
（二）联系电话：010-88825988传真：010-88825988
联系人：蒋舒王宇
邮政编码：100190
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026 6 9
年 月 日
附件1：授权委托书
? 报备文件
第九届董事会第十七次、第十八次、第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告
2	公司2025年度利润分配方案
3	公司2025年年度报告及摘要
4	公司2025年度独立董事述职报告
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信的议 案
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务 合作协议》的关联交易议案
10	关于预计2026年度为下属公司提供担保的议 案
11	关于开展远期结售汇业务的议案
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案
14	关于修订《独立董事工作规则》的议案
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16	关于修订《内部问责制度》的议案
17	关于修订《募集资金管理办法》的议案
18	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的 议案
19	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。