塞力医疗(603716):第五届董事会第二十九次会议决议
塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026年6月3日以邮件方式发送第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年6月8日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年6月24日下午14：00在公司A栋A会议室召开2026年 第二次临时股东会。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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