伊力特(600197):新疆伊力特实业股份有限公司九届二十三次董事会会议决议
新疆伊力特实业股份有限公司 九届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月3日发出召开公司九届二十三次董事会会议的通知，2026年6月8日公司以通讯方式召开公司九届二十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 二、《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 三、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 四、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 五、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》（草案）（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 六、《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 七、《新疆伊力特实业股份有限公司投资者关系管理制度》（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；八、关于召开公司2025年年度股东会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）； 同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，内容详见公告编号为2026-013号《新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度股东会的通知》 上述第1-2、5项议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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