方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次临时会议决议
第六届董事会独立董事专门会议决议 （2026年第二次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 独立董事专门会议2026年第二次临时会议于2026年6月5日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2026年6月3日以电子邮 件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计金额的议案》： 公司本次新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度，是 公司开展日常生产经营活动的需要，公司增加2026年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例；关联交易均定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预 计金额的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会2026年第二次临时会议审议。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2026年6月5日 中财网
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