方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会2026年第二次临时会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第二次临时会议于2026年6月6日上午10:00在公 司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召 开。公司证券部已于2026年6月3日以电子邮件、微信、电话 等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜 守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计金额 的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-038号公告。 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 关联董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生回避了表决。 二、关于向全资子公司增资的议案 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意 提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-039号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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