金开新能(600821):第十一届董事会第二十次会议决议
金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年6月1日以书面形式发出，会议于2026年6月8日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交年度股东会审议，并提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记与备案等相关事宜。 二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交年度股东会审议。 三、关于制定《市值管理制度》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、关于制定《内部审计管理制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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