中国化学(601117):中国化学关于召开2025年年度股东会的通知
中国化学股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年6月29日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分 召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街2号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月29日 至2026年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
第五届董事会第三十五次会议审议通过了第1-12项议案，第 五届董事会第三十六次会议审议通过了第15-16项议案，第五届董 事会第三十八次会议审议通过了第13-14项议案。相关公告已分别 于2026年3月25日、2026年4月28日以及与本公告同日披露， 披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：10 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、10、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9 应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司、国化 投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附 件2 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间 公元2026年6月22日至6月25日（工作日）上午9:00-11:30及下 午1:00-4:30。 （二）登记地点 北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦605室董事会办 公室。 （三）登记方法 1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。 3.拟出席2025年年度股东会的股东可以在登记时间内通过信函、 电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2026年6月25日）。 六、其他事项 （一）会议联系方式 通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦605室 联系部门：董事会办公室 联系电话：010-59765697 联系人：于先生 电子邮箱：yuzhixin@cncec.cn 传真：010-59765588 邮政编码：100007 （二）出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。 特此公告。 中国化学股份有限公司 2026年6月9日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 中国化学股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29 附件1：授权委托书 授权委托书 中国化学股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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