中国化学(601117):中国化学第五届董事会第三十八次会议决议
中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次董事会。 ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十八次会议 通知于2026年6月3日发出，会议于2026年6月8日以通讯会 议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的 议案》 本议案已于2026年6月8日经公司第五届董事会薪酬与考 核委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司2025年 年度股东会审议。 表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已于2026年6月8日经独立董事专门会议2026年第 二次会议审议通过，同意将该议案提交公司2025年年度股东会 审议。 表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。 中国化学工程股份有限公司 2026年6月9日 中财网
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