云天化(600096):云天化第十届董事会第十四次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十四次（临时）会议通知于2026年6月3日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年6月8日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公 司投资建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目的议案》。 同意公司全资子公司云南天安化工有限公司在昆明市安宁市草 铺化工园区投资157,848.24万元建设新能源电池前驱体材料配套硫 循环绿色示范项目，建设内容包括30万吨/年湿法磷酸装置及利用其 产生的磷石膏生产80万吨/年硫酸、79万吨/年碱性料装置。 该议案已于2026年6月8日经公司第十届董事会战略委员会 2026年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公 司投资建设磷石膏制水泥联产硫酸资源循环利用示范项目的议案》。 同意公司全资子公司云南云天化环保科技有限公司在昆明市西 山区海口片区投资115,854.90万元建设磷石膏制水泥联产硫酸资源 循环利用示范项目，建设内容包括处理150万吨/年磷石膏生产80万 吨/年水泥联产60万吨/年硫酸装置。 该议案已于2026年6月8日经公司第十届董事会战略委员会 2026年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 上述投资事项详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司临2026-023号《关于全资子公司对外投资的公告》。 （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司 各治理主体经营管理事项权责清单的议案》。 （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司 合规管理办法的议案》。 （五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司 2025年度合规管理报告的议案》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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