天士力(600535):天士力第九届董事会第22次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 22次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董事会第22次会议通知于2026年6月3日以书面方式发出，会议于2026年6月8日15:00在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到14人，董事席凯先生因工作原因书面委托董事蔡金勇先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 一、关于制定《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案2026 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 年第三次工作会议审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司第九届董事会第22次会议审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021号）。 全体董事回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、关于公司管理团队 2025年度奖金支付方案的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。 关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其四、关于公司及管理团队 2026年业绩合同的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。 关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。 五、关于确定公司管理团队薪酬的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。 关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。 六、关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-022号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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