步长制药(603858):山东步长制药股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议
山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议的通知于2026年6月1日发出，会议于2026年6月8日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于四川泸州步长生物制药有限公司与MKT、早安国际就阿达木单抗注射液签署<经销、营销服务和代理协议>的议案》 在当前中国医药企业积极“走出去”的大背景下，为实现公司产品国际化战略，为公司带来更好的经济效益，同时提升公司品牌的影响力，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）拟与越南公司MKTPharmaceuticalCompanyLimited（以下简称“MKT”）、早安国际贸易有限公司（以下简称“早安国际”）签署《经销、营销服务和代理协议》。泸州步长拟授权MKT作为越南区域内（以下简称“目标区域”）经销商、早安国际作为目标区域内中间商，在目标区域内完成阿达木单抗注射液的独家营销和经销。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司泸州步长与MKT、早安国际签署<经销、营销服务和代理协议>的公告》（公告编号：2026-085）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》 公司全资子公司杨凌步长制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2026-086）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3、《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先受让权的议案》 公司控股子公司济南步长驰骋商贸有限公司（以下简称“济南步长驰骋”）的股东房克瑞拟将其所持有的济南步长驰骋1.00%股权以人民币5,942元的价格转让给曾令明慧；将其所持有的济南步长驰骋1.00%股权以人民币5,942元的价格转让给何宇。公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有济南步长驰骋91.00%股权比例不变。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟转让股权及公司放弃优先受让权的公告》（公告编号：2026-087）。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 4、《关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案》 为进一步优化公司的业务布局，满足公司长期战略规划及控股子公司自身经营发展需要，公司拟为控股子公司的股权融资、可转债融资等融资项目及其他履约义务提供增信支持，包括但不限于提供连带责任保证担保、抵质押担保，承担差额补足、共同还款义务，承担股权回购义务等。上述增信支持涉及的担保总额度不超过人民币16亿元。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资性增信措施的公告》（公告编号：2026-088）。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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