宿迁联盛(603065):宿迁联盛第三届董事会第十一次会议决议
宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司并委托办理工商的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于签订战略框架协议并拟设立合资公司的公告》（2026-044）2、审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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