金隅冀东(000401):第十届董事会第二十七次会议决议
金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月8 日以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议。 一、审议并通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限 制性股票并调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据公司权益分派实施情况对回购价格进行调整。 公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激 励对象，回避了对该议案的表决，由其他八名董事进行表决。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》因回购注销2,070,300股股权激励限制性股票，公司注册资本减少 2,070,300元，注册资本将由2,658,216,778元减少至2,656,146,478元。 基于公司注册资本的变化，将同步对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 三、审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》在公司领取薪酬、津贴的七名董事回避了对该议案的表决，由不在公司领取薪酬、津贴的董事刘宇先生、丁培和先生进行表决。 表决结果：两票同意 零票反对 零票弃权 对该议案进行表决的董事不足3人，该议案直接提交公司2026年第 二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。 四、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 上述第一项、第三项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议。 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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