奥特佳(002239):2025年年度股东会决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于6月8日举行了2025年年度股东会，现将会议召开 情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2026年6月8日14点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计708人，代表股份 824,924,585股，占奥特佳公司总股份数的23.4684％。 其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 1人，持有公司有表决权股份225,000股，占公司总股本的0.0064％；通过网络投票的股东707人，代表股份824,699,585股，占公 司有表决权股份总数的23.4620％。 出席会议的中小投资者股东共计707人，所持股份总数为 44,425,521股，占奥特佳公司总股份的1.2639％。 本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。独立董事在 会上进行了年度述职。 本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师对 本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表 决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证 券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。 议案具体表决情况如下： （一）审议通过了《董事会2025年度工作报告》 总表决情况：同意811,287,337股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.3468%；反对12,368,768股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.4994%；弃权1,268,480股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.1538%。 中小股东总表决情况：同意30,788,273股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的69.3031%；反对12,368,768股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8416%；弃权 1,268,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8553%。 （二）审议通过了《2025年度公司利润分配方案》 总表决情况：同意811,155,237股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.3308%；反对12,787,068股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.5501%；弃权982,280股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1191%。 中小股东总表决情况：同意30,656,173股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的69.0058%；反对12,787,068股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7832%；弃权 982,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2111%。 （三）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 办法>的议案》 总表决情况：同意809,701,137股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.1546%；反对13,902,468股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.6853%；弃权1,320,980股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1601%。 中小股东总表决情况：同意29,202,073股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的65.7327%；反对13,902,468股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2939%；弃权 1,320,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9735%。 （四）审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》 总表决情况：同意809,501,237股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.1303%；反对13,996,068股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.6966%；弃权1,427,280股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1730%。 中小股东总表决情况：同意29,002,173股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的65.2827%；反对13,996,068股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5046%；弃权 1,427,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2127%。 （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意811,590,337股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.3836%；反对12,013,668股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的1.4563%；弃权1,320,580股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1601%。 中小股东总表决情况：同意31,091,273股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的69.9852%；反对12,013,668股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0423%；弃权 1,320,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9726%。 （六）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》 总表决情况：同意795,956,044股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的96.4883%；反对27,760,961股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的3.3653%；弃权1,207,580股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1464%。 中小股东总表决情况：同意15,456,980股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的34.7930%；反对27,760,961股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4888%；弃权 1,207,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7182%。 该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 四、法律意见书主要内容 国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师见证了此次股 东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下： 综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公 司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公 司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会 对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 特此公告。 备查文件：1.本公司2025年年度股东会决议； 2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科 技集团股份有限公司2025年年度股东会之法律 意见书》 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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