复旦微电(688385):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月08日 18:20:52 中财网

原标题:复旦微电:2026年第二次临时股东会决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-032
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月8日
（二）股东会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	353
普通股股东人数	353
其中：A股股东人数	352
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,813,394
普通股股东所持有表决权数量	316,813,394
其中：A股股东所持有表决权数量	251,654,985
境外上市外资股股东所持有表决权数量	65,158,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	38.4613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	38.4613
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	30.5511
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司 表决权数量的比例（%）	7.9102

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式列席11人；
2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于签订《共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	207,546,541	99.0388	1,979,362	0.9445	34,945	0.0167
其中：A股	142,388,132	98.6051	1,979,362	1.3707	34,945	0.0242
境外上市外资股	65,158,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	276,615,827	87.3119	40,157,325	12.6754	40,242	0.0127
其中：A股	246,360,604	97.8962	5,254,139	2.0878	40,242	0.0160
境外上市外资股	30,255,223	46.4333	34,903,186	53.5667	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于签订《共建“复 旦大学集成电路工 程技术融合创新中 心”一期项目合作协 议》暨关联交易的议 案	48,880,008	96.0422	1,979,362	3.8892	34,945	0.0686

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海复芯凡高集成电路技术有限公司及其关联人
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、钟杭
2、律师见证结论意见：
复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2026年6月9日