国航远洋(920571):第九届董事会第八次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 4日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218号 16层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 25日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事薛勇因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事薛勇、徐倪伟回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整境外子公司投资额的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于两艘光船租赁合同签署补充协议的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于新增预计 2026年担保额度的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事王炎平、王鹏回避表决本议案。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会（网络投票）议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议 2、公司第九届董事会独立董事第六次专门会议 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026年 6月 8日 中财网
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