春立医疗(688236):第五届董事会第三十三次会议决议
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年6月8日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名史文玲女士、史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。 8 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的4名非独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》 公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为10万/年，独立董事关景南年度津贴为17.58万/年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （五）审议通过《关于提议召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 特此公告。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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