中创股份(688695):第七届董事会第十六次会议决议
山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 1.01《选举景新海先生为第八届董事会非独立董事》； 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 1.02《选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事》； 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 1.03《选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事》； 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2.01《选举葛永波先生为第八届董事会独立董事》； 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 2.02《选举刘弘女士为第八届董事会独立董事》； 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 www.sse.com.cn 具体详见公司在上海证券交易所网站（ ）及指定媒体披露的 《关于董事会换届选举的公告》。 （三）审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议案》本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 （四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；6票回避。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。 （五）审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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