球冠电缆(920682):第六届董事会专门委员会换届公告
宁波球冠电缆股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年6月5日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
二、换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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