精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
武汉精测电子集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2026年6月8日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长彭骞先生。 6、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东会于股权登记日的股份总数为279,746,002股，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共426名，代表股份109,970,945股，占公司股份总数的39.3110%。其中： （1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共2名，代表股份 72,544,100股，占公司股份总数的25.9321%；通过网络投票的股东共424名，代表股份37,426,845股，占公司股份总数的13.3789%； （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共424名，代表股份37,426,845股，占公司股份总数的13.3789%； （3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： （一）审议《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （1）总表决情况： 同意109,092,613股，占出席会议股东所持表决权股份的99.2013%；反对877,532股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7980%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0007%。 （2）中小股东总表决情况： 同意36,548,513股，占出席会议中小股东所持表决权股份的97.6532%；反对877,532股，占出席会议中小股东所持表决权股份2.3447%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0021%。 《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》获得出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。 （二）审议《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （1）总表决情况： 同意109,092,613股，占出席会议股东所持表决权股份的99.2013%；反对877,532股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7980%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0007%。 （2）中小股东总表决情况： 同意36,548,513股，占出席会议中小股东所持表决权股份的97.6532%；反对877,532股，占出席会议中小股东所持表决权股份2.3447%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0021%。 《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》获得出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。 （三）审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 （1）总表决情况： 同意109,092,613股，占出席会议股东所持表决权股份的99.2013%；反对877,532股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7980%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0007%。 （2）中小股东总表决情况： 同意36,548,513股，占出席会议中小股东所持表决权股份的97.6532%；反对877,532股，占出席会议中小股东所持表决权股份2.3447%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0021%。 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见书 北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
 |