蜀道装备(300540):第五届董事会第十三次会议决议
四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议于2026年6月5日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 董事会审议通过于2026年6月24日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月8日 中财网
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