智莱科技(300771):2026年第二次临时股东会决议
深圳市智莱科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2026年6月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长干德义 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日（2026年6月3日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东120人，代表股份88,772,911股，占公司有表决权股份总数的37.7757%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份74,532,470股，占公司有表决权股份总数的31.7159%。通过网络投票的股东116人，代表股份14,240,441股，占公司有表决权股份总数的6.0598%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份8,862,960股，占公司有表决权股份总数的3.7715%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,635,500股，占公司有表决权股份总数的2.8236%。通过网络投票的中小股东115人，代表股份2,227,460股，占公司有表决权股份总数的0.9479%。 （2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议； （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：1、审议通过《关于＜深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要＞的议案》 总表决情况： 同意77,024,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1096%；反对680,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。 中小股东总表决情况： 同意8,171,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1928%；反对680,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6808%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%。 关联股东王兴平先生回避表决。 2、审议通过《关于＜深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》 总表决情况： 同意77,024,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1096%；反对680,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。 中小股东总表决情况： 同意8,171,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1928%；反对680,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6808%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%。 关联股东王兴平先生回避表决。 3、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》 总表决情况： 同意77,016,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0994%；反对686,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8837%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。 中小股东总表决情况： 同意8,163,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1025%；反对686,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7485%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。 关联股东王兴平先生回避表决。 4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意77,022,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1071%；反对680,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8759%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。 中小股东总表决情况： 同意8,169,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1702%；反对680,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6808%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。 关联股东王兴平先生回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：游晓、袁慧璇 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
 |