[HK]康师傅控股(00322):于2026年6月8日举行之股东周年大会投票结果及派付末期股息及特别末期股息
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TINGYI (CAYMANISLANDS)HOLDING CORP. 康師傅控股有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份編號：0322） 於2026年6月8日舉行之 股東週年大會投票結果 及 派付末期股息及特別末期股息 董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已於2026年6月8日舉行之 股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會投票結果 茲提述康師傅控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月27日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，載列於股東週年大會通告內之所有決議案已於2026年6月8日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數，及賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為5,637,186,360股。概無股份賦予股東出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須就任何建議決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成或反對票。 於股東週年大會提呈之全部決議案投票結果如下：
本公司之核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。 派付末期股息及特別末期股息 就上述第2項及第3項普通決議案而言，末期股息及特別末期股息將於 2026年7月8日或前後派付予於2026年6月16日名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲發末期股息及特別末期股息之權利，本公司的股東名冊將於2026年6月12日至2026年6月16日（括首尾兩日）暫停辦理。為有權收取末期股息及特別末期股息，所有填妥的轉讓文件連同有關之股票須於2026年6月11日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪。於香股東名冊分冊登記之股東將自動以元（「元」）收取彼等之現金股息，而以元派付之股息將按今天人民幣兌元之匯率1.00人民幣兌1.1545元換算，即每股末期股息0.46088元，每股特別末期股息0.46088元，每股股息共計0.92176元。 承董事會命 康師傅控股有限公司 公司秘書 葉沛森 香，2026年6月8日 於本公告日期，本公司之執行董事為魏宏名先生、井田純一郎先生、魏宏丞先生、筱原幸治先生、高橋勇幸先生及曾女士；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、?尾雅也先生及文暮良先生。 * 僅供識別 網址： http://www.masterkong.com.cn http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi 中财网
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