[HK]中国金石(01380):将于2026年6月30日举行的2025年股东周年大会（或其任何续会）适用的代表委任表格

时间：2026年06月08日 17:55:19 中财网

原标题:中国金石:将于2026年6月30日举行的2025年股东周年大会（或其任何续会）适用的代表委任表格
CHINAKINGSTONEMININGHOLDINGSLIMITED
中國金石礦業控股有限公司
（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司）
（股份代號：1380）
將於2026年6月30日舉行的2025年股東週年大會
（或其任何續會）適用的代表委任表格
本人╱吾等（附註1）
CHINAKINGSTONEMININGHOLDINGSLIMITED
中國金石礦業控股有限公司
（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司）
（股份代號：1380）
將於2026年6月30日舉行的2025年股東週年大會
（或其任何續會）適用的代表委任表格
本人╱吾等（附註1）
作為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席於2026年6月30日（星期二）下午三時正在香尖沙咀梳士巴利道18號K11維文化匯7樓舉行的大
會（或其任何續會），按下列指示代本人╱吾等就召開大會的通告所載的決議案投票；倘無作出指示，則由本人╱吾等的受委代表酌情投票。本人╱
吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事宜按其認為合適的方式投票。

決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
1	省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務 報表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師報告。
2	考慮並酌情重選陳田興先生為執行董事。
3	考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。
4	考慮並酌情重選張勉先生為執行董事。
5	考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。
6	考慮並酌情續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
7	考慮並酌情授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已 發行股本總面值20%的本公司股份。
8	考慮並酌情授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面 值10%的本公司股份。
9	考慮並酌情藉加入根據第8項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，擴大根據第7項決 議案授予的一般授權。
10	採納新購股權計劃，其主要條款概要載於本公司日期為2026年6月8日之通函附錄三。
11	待第10項普通決議案獲通過後，終止於2020年6月29日採納的本公司現有購股權計劃。

附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。

2. 請填上 閣下名下登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司已發行股本中的股份有關。

3. 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將本公司股東週年大會主席的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。（本代表委任表格如
有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。）
4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「?」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「?」號。如無任何指示， 閣
下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。

5. 決議案之描述僅為摘要。決議案全文載於大會通告內。

6. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權的其他
人士親筆簽署。

7. 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表的投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有
人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。

8. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小