XD夜光明(920527):2026年第二次临时股东会决议
浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月5日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 29,230,705股，占公司有表决权股份总数的49.34%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数5,167,169股，占公司有表决权股份总数的8.72%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,167,169股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,167,169股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。 （三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,167,169股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张昕、徐悦 （三）结论性意见 夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序 均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 (一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决 议》； （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 8日 中财网
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