东方嘉盛(002889):第六届董事会第十次会议决议
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年6月8日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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