华数传媒(000156):第十二届董事会第七次会议决议
华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2026年6月2日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。 同意公司于2026年6月29日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A 座209召开2025年度股东会。 详见公司同时披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 三、备查文件 第十二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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