金河生物(002688):第七届董事会第二次会议决议
金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出通知，并于2026年6月8日以通讯方式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。 表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。由于公司董事李福忠先生、谢昌贤先生、王月清女士参与本次员工持股计划，为关联董事，因此上述董事对本议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》。 二、备查文件 1、董事会决议 2、深交所要求的其它文件 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
 |