锦龙股份(000712):第十届董事会第二十九次（临时）会议决议
广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二 十九次（临时）会议通知于 2026年 6月 4日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2026年 6月 8日在公司会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 公司将于 2026年 6月 29日（星期一）采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2025年度股东会，会议地点及审议事项等具体情 况详见公司同日发布的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告 编号：2026-47）。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二六年六月八日 中财网
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