山东矿机(002526):山东矿机集团第六届董事会2026年第二次临时会议决议
山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次临时会议于2026年6月8日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。 《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。 《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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