迦南科技(300412):2026年第一次临时股东会决议
浙江迦南科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）下午13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长方正先生； 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东113人，代表股份149,963,858股，占公司总股份的30.1279%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份145,500,688股，占公司总股份的29.2313%。 通过网络投票的股东105人，代表股份4,463,170股，占公司总股份的0.8967%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东105人，代表股份4,463,170股，占公司总股份的0.8967%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。 通过网络投票的股东105人，代表股份4,463,170股，占公司总股份的0.8967%。 3、其他出席人员情况 公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议了如下议案： 1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意147,118,618股，占出席会议所有股东所持股份的98.1027%；反对2,058,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.3728%；弃权786,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5245%。 其中，中小股东总表决情况： 同意1,617,930股，占出席会议中小股东所持股份的36.2507%；反对2,058,740股，占出席会议中小股东所持股份的46.1273%；弃权786,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.6220%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 2、律师姓名：张立灏、罗小杭 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1 2026 、 年第一次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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