日丰股份(002953):第六届董事会第三次会议决议
广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年5月25日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 四、审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 五、审议并通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票实施细则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 六、审议并通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 七、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 八、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 九、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 十、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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