广誉远(600771):广誉远中药股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月5日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于续聘2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用129万元，包括年报审计费用90万元以及内控审计费用39万元。 本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-031号公告。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 根据《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，拟于2026年6月29日下午召开2025年年度股东会，审议相关事项。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-032号公告。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二六年六月八日 中财网
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