宝钢包装(601968):第七届董事会第二十四次会议决议
上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026年 6月 8日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2026年 6月 3日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案无异议。 与会董事一致同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018） 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇二六年六月八日 中财网
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