瓦轴B(200706):2025年度股东会会议通知
关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年度股东会的通知 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日 9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年06月25日 B股股东应在2026年06月22日（即B股股东能参会的最后交易日） 或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号，瓦轴集团办公楼 1004会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
全文请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见2026年 4月28日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第五次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。 上述议案6为关联交易，关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司将 在股东会上对此议案进行回避表决。 本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中 小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话 方式登记。 （二）登记时间：2026年6月29日上午8:00-11:30，下午14:00- 17:00。 （三）登记地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号，瓦轴集团办 公楼807室，公司投资证券部。 （四）登记办法 1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。 2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需 在2026年6月29日下午17：00前送达或传真至公司） 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第十届董事会第五次会议决议 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董事会 2026年6月8日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360706”，投票简称为“瓦轴投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 瓦房店轴承股份有限公司 2025年度股东会的通知授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瓦房店轴承股份有限公司于2026年06月30日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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