长城电工(600192):长城电工第九届董事会第五次会议决议
兰州长城电工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第五次会议于2026年 6月8日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案 公司的控股股东——甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支 持公司的发展，拟向公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司提供借款人民币1.2亿元，借款期限为12年，年利率为“5年期 以上LPR下浮20个BP”，由长开厂公司用于项目建设使用。 具体内容详见2026年6月9日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》。 本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 二、关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 具体内容详见2026年6月9日上海证券报及上海证券交易所网 站披露的《长城电工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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