[HK]万里印刷(08385):股东周年大会代表委任表格

时间：2026年06月05日 22:30:23 中财网

原标题:万里印刷:股东周年大会代表委任表格
Prosperous Printing Company Limited
萬里印刷有限公司
（於香註冊成立的有限公司）
（股份代號：8385）
股東週年大會代表委任表格
本代表委任表格供萬里印刷有限公司（「本公司」）股東（「股東」）於2026年6月30日上午十一時正假座香新界葵涌青山公路307–311號萬勝工業大廈12樓
1203室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會上使用。

（附註1）
（附註2）
（附註3）
或如其未克出席，則委任股東週年大會主席 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席股東週年大會，並在會上按下列指示代表本人╱吾等投票，如無
給予指示，則由受委代表酌情以及就股東週年大會及╱或其任何續會上可能正式提呈的任何其他事項代表本人╱吾等投票：

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	省覽並採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」） 會報告及本公司獨立核數師報告。
2.	(a) (i) 重選葉百明先生為執行董事。
	(ii) 重選黎子彥先生為執行董事。
	(iii) 重選藍章華先生為非執行董事。
	(iv) 重選邵志堯先生為獨立非執行董事。
	(v) 重選陳明珺女士為獨立非執行董事。
	(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3.	續聘泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已 發行股本（不括任何庫存股份）總面值20%的本公司額外股份（括從庫存出售或轉讓 任何庫存股份）（「發行授權」）*。
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本（不 括任何庫存股份）總面值10%的本公司股份（「購回授權」）*。
6.	待第4及5項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而 擴大發行授權*。

* 決議案的描述僅屬概要。決議案全文刊載於股東週年大會通告內，該通告刊載於本公司日期為2026年6月5日的通函（「通函」）內，並連同本代表委任表格發送予本公司股
東。

附註：
1. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名及地址。請列明全體聯名持有人的名稱。

2. 請填上登記於 閣下名下而適用於本代表委任表格的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於 閣下名下的股份有關。

3. 如擬委派股東週年大會主席以外的任何其他人士為代表，請將「或如其未克出席，則委任股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地
址。如未有填寫姓名，股東週年大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

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4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「 」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「 」號。如無明
確指示，則 閣下的代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下的代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會正式提出的任何決議
案投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其正式授權的其他人
士親筆簽署。

6. 有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東可委任另一名人士作為其受委代表代為出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表。受委
代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。於此情況下，其代表委任表格被視為撤銷。

7. 適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於通函，並登載於披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.prosperous-printing-group.com.hk 。代表委任表格連同
簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權文件的經公證人證明副本須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登