三花智控(002050):召开2025年度股东会的通知
浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月29日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年6月22日 7、出席对象 （1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）H股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知。 （3）公司董事、高级管理人员。 （4）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室 二、会议审议事项： 1、本次股东会提案编码表：
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2026年3月24日、2026年4月30日和2026年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。 3、特别强调事项 （1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。 （2）特别决议提案：本次股东会审议的提案12、提案13和提案20需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （3）本次股东会的提案11和提案15，关联股东回避表决。 （4）上述提案18中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 （5）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。 2、登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。 3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。 4、登记和表决时提交文件的要求： 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 5、会议联系方式 联系人：张宇青 联系电话：0575-86255360 电子邮箱：shc@zjshc.com 6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议； 2、公司第八届董事会第十六次会议决议； 3、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2026年6月5日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362050”，投票简称为“三花投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 浙江三花智能控制股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江三花智能控制股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |