万泽股份(000534):万泽股份第十二届董事会第五次会议决议
万泽实业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次会议于 2026年 6月 5日以通讯方式召开。会议通知于 2026年 6月 2日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7人，实际参会董事 7人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2026年 6月 5日 中财网
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