安道麦A(000553):第十届董事会第二十次会议决议
第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年6月2日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年6月5日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事7人，实际参与传签的董事7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于制定《薪酬管理制度》的议案 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司薪酬管理制度》。本议案尚需股东会审议批准。 本议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。 2. 关于召开 2026年第二次临时股东会的议案 公司董事会同意于2026年6月22日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事会第一项议案。 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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