卓易信息(688258):江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月4日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年6月1日以通讯及书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定，公司拟变更经营范围相关表述并相应修改公司章程。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的公告》（公告编号：2026-019）。 （二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 9 0 0 表决情况： 票同意， 票弃权， 票反对。 2026 本议案尚需提交 年第一次临时股东会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《江 苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （三）审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2025 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 年限制性股票激励计划（草2025 2025 案）》和公司 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司本次作废 年131.2 限制性股票激励计划限制性股票合计 万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案董事詹奇作为激励对象回避表决。 8 0 0 1 表决情况： 票同意， 票弃权， 票反对， 票回避。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《江 2025 苏卓易信息科技股份有限公司关于作废 年限制性股票激励计划部分限制性股票的2026-016 公告》（公告编号： ）。 2026 （四）审议通过了《关于召开公司 年第一次临时股东会的议案》 2026 6 23 董事会同意公司于 年 月 日召开股东会，审议相关议案。 9 0 0 表决情况： 票同意， 票弃权， 票反对。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《江 2026 苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 年第一次临时股东会的通知》（公告编2026-017 号： ）。 特此公告。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2026 6 6 年 月 日 中财网
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