星源材质(300568):股东通讯政策（H股发行上市后适用）
股东通讯政策 （H股发行上市后适用） 第一条 本政策所载条文旨在列明深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东 （以下简称“股东”）之间平等、及时、有效、透明、准确及公 开的通讯为目标。 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交 予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）、深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）的披露资料，以及公司通讯及其 它公司刊物登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交 所网站（www.szse.cn）及公司网站（www.senior798.com）。 第三条 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报 告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报 告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委 派代表书。 公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则 的规定适时在香港联交所披露易网站以及深交所网站登载。公司 通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则 等公司股票上市地证券监管规则的规定适时向股东及非登记的公 司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择 公司通讯的语言版本（中文或英文）或收取公司通讯的方式（印 刷本或透过电子形式）。 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处 提供其（其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。 第五条 公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有关集团企 业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。 从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。 公司网站上所载之信息将定期更新。 第六条 股东会为公司和股东之间提供有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。 公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。 公司召开年度股东会，应当于会议召开21日前向所有在册股东发 出书面通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会议 召开15日前发书面通知即可）。通知书应载有会议拟审议的事项 以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可 以指定委托代表出席股东会并于会上投票。 在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员 会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外聘审计师应 当出席股东会以回答股东问题。 公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上 市地法律法规及规则、及适用的中国法律的规定并遵循良好的企 业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除 非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根据公 司章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票 人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站和 联交所网站上公布。 第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关法律法规、 公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一 致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、 《公司章程》执行。 第八条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并实施。 第九条 本政策由公司董事会负责解释、修订。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
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