星源材质(300568):股东提名人选参选董事的程序（H股发行上市后适用）
股东提名人选参选董事的程序 （H股发行上市后适用） 第一条 为进一步明确深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市星源材 质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本规范。 第二条 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于 股东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通 函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上 市规则》第13.51（2）条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；（四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至 少10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 第三条 股东提名人选参选董事的程序： （一）董事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有 权向公司提案；单独或者合计持有公司1%以上股份的股东， 可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交公司。 （二）该书面提案必须：(i)包括候选人按香港上市规则第13.51(2) 条规定而须披露的个人资料；及(ii)由候选人签署以表示其 愿意接受委任和同意公布其个人资料。 （三）递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之 有关通告翌日开始，但不得迟于该股东会会议举行日期前七 日结束。 （四）为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董 事的建议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会会议前尽 早递交其提名通知。 第四条 本规范未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本规范与有关法律法规、 公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一 致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、 《公司章程》执行。 第五条 本规范经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并实施。 第六条 本规范由公司董事会负责解释、修订。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
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