[HK]恒大物业(06666):谨订于2026年6月30日（星期二）举行之股东周年大会及其任何续会适用之代表委任表格

时间：2026年06月05日 12:30:21 中财网

原标题:恒大物业:谨订于2026年6月30日（星期二）举行之股东周年大会及其任何续会适用之代表委任表格
Evergrande Property Services Group Limited
恒大物業集團有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）
（股份代號：6666）
謹訂於 2026年 6月 30日（星期二）舉行之股東周年大會
及其任何續會適用之代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
Evergrande Property Services Group Limited
恒大物業集團有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）
（股份代號：6666）
謹訂於 2026年 6月 30日（星期二）舉行之股東周年大會
及其任何續會適用之代表委任表格
（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年6月30日（星期二）上午9時正假座中國廣東省廣州市
天河區黃埔大道西78號廣州恒大中心13樓1號會議室實體舉行的股東周年大會（「大會」）及其任何續會，並於會上以本
人╱吾等的名義按下列指示就召開上述大會通告所載決議案表決。

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的 經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）與本公司獨立核數師（「核數 師」）報告。
2.	(i) 重選段勝利先生為執行董事。
	(ii) 重選桑權先生為非執行董事。
	(iii) 重選林五昌先生為非執行董事。
	(iv) 重選董心怡先生為獨立非執行董事。
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事之薪酬。
4.	續聘淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

# 決議案之全文載於本公司所刊發日期為2026年6月5日的通函所載之股東周年大會通告內。

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記每股面值0.0001美元的股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的全部本
公司股份有關。

3. 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。代表委任表格的每項更
改，均須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。

4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「?」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案
的「反對」欄內填上「?」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但
於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經正式授權之高級職
員或獲授權人士簽署。

6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表於大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票。倘超過一
名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士中於股東名冊內就有關股份排名首位方有權就該等股份投票。

7. 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須盡快且無論如何最遲
於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司的辦事處，
地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。