东宏股份(603856):东宏股份2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二○二六年六月十五日 目录 山东东宏管业股份有限公司2026年第二次临时股东会参会须知............3山东东宏管业股份有限公司2026年第二次临时股东会会议议程............4议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案......................6.................................................. 议案二：关于选举第五届董事会独立董事的议案 9 山东东宏管业股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。 五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、北京市天元律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
各位股东及股东代表： 公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审查，董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起三年。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2026年6月 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 倪立营先生简历： 倪立营先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。 现任山东东宏管业股份有限公司董事长，曲阜市东泰典当行有限公司董事长，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。 倪立营先生为公司实际控制人，直接持有3,128.13万股公司股票，除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 倪奉尧先生简历： 倪奉尧先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监，山东东宏集团有限公司党委书记、董事长，新疆东宏管业科技有限公司董事长，贵州东宏管业科技有限公司董事长，安徽东宏管业科技有限公司董事长，甘肃东宏管业科技有限公司董事长，曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理，中国东宏有限公司董事，东宏管道智能终端（山东）有限公司董事、经理，曲阜市东泰典当行有限公司董事，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。 倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 孔智勇先生简历： 孔智勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师，山东中通塑业有限公司研发部部长，山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事，山东东宏集团有限公司党委副书记，山东国宏新材料科技有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理，山东开元水务发展集团有限公司董事，山东正宏智能科技有限公司董事、总经理，山东智宏物流有限公司执行董事。 孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 孔泽华先生简历： 孔泽华先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理，山东东宏集团有限公司中心经理，山东东宏管业有限公司区域总监，山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁，山东东宏集团有限公司党委副书记。 孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 卢勇先生简历： 卢勇先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理，山东东宏集团有限公司党委副书记。 卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 议案二：关于选举第五届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审查，董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中孔祥勇先生为会计专业人士，任期自股东会选举通过之日起三年。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2026年6月 附件：第五届董事会独立董事候选人简历 孔祥勇先生简历： 孔祥勇先生,1972年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大信会计师事务所合伙人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。 现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 鲁昕先生简历： 鲁昕先生,1975年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，曲阜师范大学教授、法律顾问，山东民桥律师事务所兼职律师。 鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 魏学军先生简历： 魏学军先生,1960年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事，潍坊智新电子股份有限公司独立董事，山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东惠发食品股份有限公司董事，山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。 魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 中财网
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