[HK]泰格医药(03347):于2026年6月2日举行的2025年股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议投票表决结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3347） 於2026年6月2日舉行的2025年股東週年大會、 2026年第一次A股類別股東會議及 2026年第一次H股類別股東會議 投票表決結果 茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月30日的通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，股東週年大會及類別股東會議於2026年6月2日正式召開。於股東週年大會及類別股東會議上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。 股東週年大會及類別股東會議已於2026年6月2日（星期二）上午十時正假座中國杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號1樓會議室舉行。董事會主席葉小平博士擔任股東週年大會及類別股東會議主持。葉小平博士、曹曉春女士、劉毓文女士及董事候選人蕭耀熙先生親身出席股東週年大會及類別股東會議。吳灝先生、聞增玉先生、袁華剛先生及廖啟宇先生通過視頻會議形式出席股東週年大會及類別股東會議。根據相關中國法律法規，A股持有人有權親身、委派代表或通過網絡出席股東週年大會及A股類別股東會議並就相關決議案投票。A股持有人於2026年6月2日表決股東週年大會及A股類別股東會議所提呈決議案的網絡投票時間已載列於深圳證券交易所網站刊發的致A股持有人的股東週年大會及A股類別股東會議的通告中。 點票及法律顧問見證 股東週年大會及類別股東會議的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。本公司中國法律顧問嘉源律師事務所代表於股東週年大會及類別股東會議負責監票。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司則為股東週年大會及H股類別股東會議的監票人，負責點算有關H股的投票表決結果。 嘉源律師事務所確認，股東週年大會及類別股東會議的召開、召開程序、召集人、出席人員資格及投票程序均符合中國公司法、中國證券法、上市公司股東大會議事規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。 股東週年大會及類別股東會議為合法有效。 股東週年大會結果 於股東週年大會及類別股東會議當日，本公司已發行股份總數為861,026,050股，其中5,883,780股A股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人並無權利投票，並於股東週年大會及類別股東會議上就所提呈之決議案放棄表決。除以上披露外，於股東週年大會及類別股東會議當日，(a)本公司概無持有任何庫存股份（括於由香中央結算有限公司設立並?運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權已於股東週年大會及類別股東會議上獲行使；及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數（就股東週年大會及類別股東會議而言）的購回股份。 賦予股東資格出席股東週年大會的股份總數為855,142,270股（括732,017,470股A股及123,124,800股H股），即賦予股東資格就股東週年大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有437,574,991股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約51.1698%）的股東親身或委派代表或通過網絡出席股東週年大會，並於會上就所提呈的決議案投票。其中，A股持有人持有385,985,953股，佔附有表決權的股份總數約45.1370%，H股持有人持有51,589,038股，佔附有表決權的股份總數約6.0328%。 據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 有關決議案的全文請參閱該通函。股東週年大會的決議案表決結果如下：
A股類別股東會議結果 就A股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予A股持有人資格出席A股類別股東會議的A股總數為732,017,470股，即賦予A股持有人資格就A股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的A股總數。合共持有385,985,953股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的A股總數約52.7290%）的A股持有人親身或委派代表或通過網絡出席A股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。 概無A股持有人須就A股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。 概無有權出席A股類別股東會議的A股持有人須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無A股持有人於該通函中表明有意就A股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 有關決議案的全文請參閱該通函。A股類別股東會議的決議案表決結果如下：
H股類別股東會議結果 就H股類別股東會議上的特別決議案而言，賦予H股持有人資格出席H股類別股東會議的H股總數為123,124,800股，即賦予H股持有人資格就H股類別股東會議上提呈的特別決議案投票的H股總數。合共持有51,588,638股股份（佔附有表決權就特別決議案投票的H股總數約41.8995%）的H股持有人親身或委派代表出席H股類別股東會議，並於會上就所提呈的特別決議案投票。 概無H股持有人須根據上市規則就H股類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東會議的H股持有人須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無H股持有人於該通函中表明有意就H股類別股東會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 有關決議案的全文請參閱該通函。H股類別股東會議的決議案表決結果如下：
末期股息分派 經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈向股東派發截至2025年12月31日止年度的末期股息，每10股股份人民幣1.26元（含稅）。本公司亦將按比例向持有碎股的股東支付現金股息（即每股人民幣0.126元）。該股息將以人民幣向A股股東支付，以幣向H股股東支付。以幣宣派之實際金額按股東週年大會日期前五個?業日中國人民銀行公佈的人民幣 兌元匯率中間價的平均值（即人民幣1元兌1.14827元）換算，即每10股股份現金股息為1.4468元（含稅）。 股息將支付予在記錄日期2026年6月26日（星期五）收市後名列本公司H股股東名冊的H股股東。本公司將自2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間將暫停H股股份過戶。H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年6月22日（星期一）下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續。卓佳證券登記有限公司地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。 根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及其實施條例、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》的規定，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，括以香中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見企業所得稅法）所持有的H股股份。本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。 根據中國國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（「通知」），在香發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，個人股東一般須按10%的稅率繳納預扣稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司一般將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。 向深股通投資作出利潤分配 對於投資深圳證券交易所本公司A股股票的聯交所投資（括企業和個人）（「深股通」），其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並將該代扣事宜向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於深股通投資中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。 深股通投資的記錄日期、現金股息派發日期及其他安排與本公司A股持有人一致。A股持有人股息派發安排之詳情請參閱將於本公司網站、深圳證券交易所網站以及香聯交所網站以海外監管公告（僅中文）的形式披露的公告。 股通投資利潤分配事宜 對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資（括企業和個人）投資本公司於聯交所上市的H股股票（「股通」），其現金股息以人民幣派發。股通投資記錄日期、派息日期及其他安排與本公司H股持有人一致。 滬通：根據《關於滬股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，對內地個人投資通過滬通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資徵稅。該等H股公司對內地企業投資不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 深通：根據《關於深股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資通過深通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資徵稅。該等H股公司對內地企業投資不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香及其他國家（地區）稅務影的意見。 本公司已委任招商永隆銀行有限公司作為香的收款代理人（「收款代理人」），且將向收款代理人支付H股所宣派的2025年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關2025年末期股息（扣除適用稅項後）將由收款代理人支付，有關支票將於2026年7月31日或之前，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於2026年6月26日（星期五）名列本公司H股股東名冊之H股持有人，而郵誤風險概由H股持有人承擔。 有關A股末期股息之派發詳情公告將會刊載於深圳證券交易所網站內 (http://www.szse.cn)供A股股東參考。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 葉小平 董事長 香，2026年6月2日 於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。 中财网
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