[HK]中远海能(01138):二零二六年六月二十六日（星期五）举行的周年股东会适用的代表委任表格

时间：2026年06月02日 22:50:26 中财网

原标题:中远海能:二零二六年六月二十六日（星期五）举行的周年股东会适用的代表委任表格
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COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.
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COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1138）
二零二六年六月二十六日（星期五）
舉行的週年股東會適用的代表委任表格

與本代表委任表格 1 有關的H股數目

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為中遠海運能源運輸股份有限公司（「本公司」）的股東，茲委任週年股東會（定義見下文）的主席為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的週年股東會（「週年股東會」）（或其任何續會），並按以下指示就日期為二零二六年六月三日的週年股東會通告（「週年股東會通告」）所載決議案代表本人╱吾等投票，及如無作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情投票。除非另有界定，否則本表格所用詞彙定義與本公司日期為二零二六年六月三日的通函（「通函」）所界定相同。

序號	# 普通決議案	4 贊成	4 反對	4 棄權
1.	審議及批准本公司二零二五年年度報告。
2.	審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.38元（稅前）的二零 二五年度末期股息。
3.	審議及批准建議授權董事會決定二零二六年中期利潤分配具 體方案。
4.	審議及批准本公司二零二五年度董事會報告。
5.	審議及批准二零二六年度董事薪酬，詳情載於週年股東會通告。
序號	# 特別決議案	4 贊成	4 反對	4 棄權
6.	審議及批准向董事會授予發行授權。
序號	# 普通決議案	4 贊成	4 反對	4 棄權
7.	審議及批准(i)續聘信永中和（香）會計師事務所有限公司為 本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之境外核數師 及續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至 二零二六年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下 屆週年股東會結束為止，為本公司提供二零二六年半年度審 閱報告、二零二六年度審計報告、內部控制審計報告等審計報 告，以及提供專項審計和審閱服務；(ii)本公司應付信永中和（香 ）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普 通合夥）截至二零二六年十二月三十一日止年度之相應審閱及 審計費分別為人民幣2.376百萬元及人民幣3.1百萬元（含稅、差 旅費）；及(iii)在本公司審閱及審計範圍出現重大變動的情況下， 授權董事會或董事會授權的任何人士合理確定本公司境內及 境外核數師截至二零二六年十二月三十一日止年度之審計費 具體金額。
序號	# 普通決議案	4 贊成	4 反對	4 棄權
8.	批准、確認及追認中遠海運與大連海能就擬議收購事項於二 零二六年六月二日訂立的股權收購協議；及授權本公司董事 於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜， 以及簽立彼等認為或會對執行股權收購協議及其項下擬進行 的交易屬必要或權宜的其他文件。
9.	審議及批准有關於股權收購協議完成後由大連海能（買方）吸 收合併中遠海運大連投資（標的公司）之建議決議案。
10.	審議及批准本公司向(i)中海發展（香）航運有限公司；(ii)中 遠海運油品運輸（新加坡）有限公司；(iii)寰宇船務企業有限公 司；(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司；(v)大連中遠海運能 源供應鏈有限公司；及(vi)上海中遠海能化工運輸有限公司提 供總額不超過7億美元（或其他貨幣等額）的建議擔保，以擔保 獲擔保全資附屬公司的可能融資責任以及建議授權本公司董 事會主席或總經理簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為 二零二六年五月二十六日的有關公告。
11.	審議及批准有關董事、高級管理人員薪酬管理辦法的決議案。
序號	# 普通決議案	5 贊成（累積投票方式） （請填上表決數目）
12.	選舉本公司本屆董事會獨立非執行董事及其任期：
	(1) 考慮及批准選舉李建輝先生為本公司獨立非執行董事 及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公 司通函；
	(2) 考慮及批准選舉陳崗先生為本公司獨立非執行董事及 其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司 通函；
	(3) 考慮及批准選舉程燕女士為本公司獨立非執行董事及 其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司 通函。

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1. 請填上與本代表委任表格有關的H股數目，有關數目不得超逾以 閣下名義登記的H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以 閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的所有有關H股。

2. 請用正楷填上全名（中文或英文，按本公司H股股東名冊（「股東名冊」）所示）及登記地址。

3. 如擬委派週年股東會主席以外人士為受委代表，請將「週年股東會（定義見下文）的主席或」字樣刪去，並在空格內填上擬委派受委代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表出席及代其於週年股東會上投票。受委代表毋須為股東。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反
對」欄內加上「?」號。 閣下如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「?」號。在計算所需大多數票數時，棄權票將會被計入。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」；然而，未出席週年股東會的股東放棄投票，在計算決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則 閣下的受委代表有權自行酌情投票。除週年股東會通告所載決議案以外， 閣下的受委代表亦有權就正式提呈週年股東會的任何決議案自行酌情投票。

5. 注意：根據本公司公司章程，就第12項決議案而言，本公司將採用累積投票方式對該等三項決議案進行投票並統計表決結果。就該等決議案而言， 閣下可享有表決票數等於 閣下持有的股份數目乘以候選人人數。

在填寫「累積投票方式」欄時，請按照以下指示進行填寫：
(i) 就第12項議案而言， 閣下持有的每一股份均有與各議案下應選本公司獨立非執行董事人數相同的表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，週年股東會應選獨立非執行董事人數為3位，則 閣下對第12(1)至12(3)項議案的表決股份總數為300萬股（即100萬股×3＝300萬股表決股份）。

(ii) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票方式」
欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案項下最大表決權數，且不必 閣下股份數的整倍數。如果 閣下在各候選人姓名後面的空格內用「?」表示，視為將 閣下擁有的表決權總數平均分配給相應候選人。

(iii) 請注意， 閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第12(1)至12(3)項議案的表決股份總數為300萬股， 閣下可以將300萬股中的每100萬股平均給予3位董事候選人；也可以將300萬股全部給予其中一位董事候選人；或，將100萬股給予董事候選人A，將100萬股給予董事候選人B，將100萬股給予董事候選人C等。

(iv) 閣下給予候選人的全部表決票數之和不可超過 閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。但是，對於超量投票如只投向一位候選人，該投票將視為有效，按 閣下所擁有的最大表決權數計算。

(v) 請特別注意，如 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，所有投票無效，視為放棄表決權； 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數少於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如 閣下擁有100萬股本公司股份，則 閣下對第12(1)至12(3)項議案的表決股份總數為300萬股：(i)如 閣下在其中一位董事候選人的「累積投票方式」欄內填入300萬股後，則 閣下的擁有的表決權已經用盡，對其他董事候選人不再有表決權，如 閣下在其他董事候選人的相應議案的相應欄目內填入了股份數（0除外），則視為 閣下關於第12(1)至12(3)項議案的表決全部無效；(ii)如 閣下在本公司董事候選人A的「累積投票方式」欄內填入100萬股，在本公司董事候選人B的「累積投票方式」欄內填入100萬股，則 閣下200萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為 閣下放棄表決權。

(vi) 本公司獨立非執行董事候選人所獲得的贊成票數超過出席大會全體股東所代表有表決權的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一為當選。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權代表簽署，或如屬法人，則本代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代表其簽署的人士簽署。倘本代表委任表格由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。

7. 凡有權出席週年股東會並於會上投票的各H股股東均可以書面委任一位或多位受委代表（不論該名人士是否股東），代其出席週年股東會並於會上發言及投票。

8. 如受委代表代表 閣下出席週年股東會，彼須出示身份證及經 閣下或 閣下的法定代表或 閣下正式授權代表簽署之代表委任表格，並註明簽發日期。如 閣下為法人並委派 閣下的法定代表出席週年股東會，該名法定代表須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如 閣下為法人並委任 閣下的法定代表以外之公司代表代 閣下出席週年股東會，該代表應出示其身份證及經 閣下蓋章並由 閣下的法定代表正式簽署的授權文件。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席週年股東會或其任何續會，並於會上投票，而此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

9. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於週年股東會上親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票。

10. H股股東必須將代表委任表格及（如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任人的人士簽署）經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件認證副本於週年股東會或其任何續會舉行時間24小時前之前送達香證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），上述文件方為有效。

11. 附註7至10亦適用於A股股東，惟其代表委任表格或其他授權文件必須於週年股東會或其任何續會舉行時間24小時前之前交回本公司董事會辦公室，以確保上述文件為有效。