[HK]迈威生物-B:2026年第三次临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd. 邁威（上海）生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2493） 2026年第三次臨時股東會通告 茲通告邁威（上海）生物科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年6月18日（星期四）下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月30日的通函（「該通函」，而本通告構成其中一部分）所界定具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准董事及高級管理層薪酬管理制度。 2. 審議及批准2026年度董事薪酬方案。 3. 委任安永為2026年度H股核數師。 4. 授出發行額外H股的一般授權。 5. 選舉執行董事。 5.1 選舉唐春山先生為執行董事。 5.2 選舉劉大濤博士為執行董事。 5.3 選舉武海博士為執行董事。 5.4 選舉華俊先生為執行董事。 6. 選舉獨立非執行董事。 6.1 選舉秦正余先生為獨立非執行董事。 6.2 選舉周睿先生為獨立非執行董事。 6.3 選舉李凡女士為獨立非執行董事。 6.4 選舉王芳女士為獨立非執行董事。 承董事會命 邁威（上海）生物科技股份有限公司 董事長及執行董事 劉大濤博士 中國上海，2026年5月30日 附註： 1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年6月15日（星期一）至2026年6月18日（星期四）（括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年6月18日（星期四）（即記錄日期）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。 H股股東如欲出席臨時股東會，應確保於2026年6月12日（星期五）下午四時三十分前將H股股東的所有股份過戶文件連同相關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香夏道16號遠東金融中心17樓。 2. 委任代表 (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東均有權委任一名或多名委任代表（無論是否為股東），代其出席臨時股東會並於會上投票。倘股東委任超過一名委任代表，該等委任代表僅能以投票方式行使彼等所代表的表決權。代表委任表格須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表人或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證。對H股股東而言，代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即於2026年6月17日（星期三）下午三時正前）送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏道16號遠東金融中心17樓），方為有效。 (2) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於臨時股東會上親身或由其委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票。 3. 出席臨時股東會的登記程序 H股股東或其委任代表出席臨時股東會時，應出示身份證明文件。倘股東為法人，則其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士，可通過出示股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議案副本出席臨時股東會。 4. 以投票方式表決 根據香上市規則，除大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。投票結果將按香上市規則規定刊載於香聯交所網站及本公司網站。 5. 其他事項 (1) 臨時股東會預計需時不超過半天並將以普通話進行。 (2) 請知悉臨時股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席臨時股東會的股東須自付交通、餐飲及食宿費用。 (4) 如 閣下對臨時股東會有任何疑問，請致電(852) 2980 1333諮詢卓佳證券登記有限公司，辦公時間為星期一至星期五（香公眾假期除外）的上午九時正至下午六時正。 (5) 本通告所指日期及時間為香日期及時間。 於本通告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士（董事長）、武海博士、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙博士及王芳女士。 中财网
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