[HK]浙江世宝(01057):海外监管公告 - 关于变更公司证券事务代表
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於變更公司證券事務代表的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國?浙江?杭州 2026年6月1日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。 * 僅供識別 浙江世宝股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意委任梁瑞欣女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至2027年6月17日止。 因工作安排原因，陈文洪先生将不再担任公司证券事务代表。离任后，陈先生仍在公司任职。公司证券事务代表一职由梁瑞欣女士接替。梁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。 梁瑞欣女士联系方式如下： 电话号码：0571-28025692 传真号码：0571-28025691 电子邮箱：ir@shibaogroup.com 通信地址：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号 特此公告。 附件：梁瑞欣女士简历 浙江世宝股份有限公司董事会 2026年6月1日 附件： 梁瑞欣女士简历 梁瑞欣，女，汉族，1997年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权。本科毕业于多伦多大学，双主修金融学和经济学，2023年毕业于清华大学经济管理学院金融系，获硕士研究生学历。2024年加入公司工作，历任公司董事会办公室助理，现任浙江世宝股份有限公司证券事务代表。2025年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 梁瑞欣女士为公司实际控制人汤浩瀚的儿媳，目前未持有公司股份。梁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。 中财网
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