[HK]中铝国际(02068):中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-019 中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于2026年5月31日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于2026年5月26日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决 人数9人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构，任期至2026年度股东会结束为止，2026年 度审计服务费用为人民币510万元（含税），与上一年保持一致，并 同意将该事项提交股东会审议批准。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 （二）审议批准了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》 公司拟于2026年6月30日在北京召开2025年度股东会，并审 议以下议案： 1．关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》 的议案； 2．关于公司2025年度利润分配方案的议案； 3．关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 4．关于公司发行境内外债务融资工具的议案； 5．关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案； 6．关于公司2026年度董事薪酬标准的议案； 7．关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理办法》的议案； 8．关于公司续聘会计师事务所的议案； 9．关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案； 10．关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。 召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2026年5月31日 ?报备文件 （一）第五届董事会第七次会议决议 （二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议 中财网
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